У сучасному криптовалютному світі все частіше трапляються випадки блокування акаунтів на криптовалютних біржах. Це явище обумовлено підвищеною увагою регуляторів та правоохоронних органів до ринку цифрових активів. Багато криптобірж значно посилили свої заходи з дотримання нормативних вимог та активізували співпрацю з правоохоронцями. Ці зміни призвели до збільшення випадків блокування акаунтів користувачів. Чому це відбувається? Що робити в такій ситуації?
Розповідаємо.
Криптобіржі можуть блокувати акаунти з різних причин. Ось найпоширеніші з них:
1. Зв’язок з даркнетом: Якщо цифрові активи пов’язані з даркнет-маркетплейсами, такими як Hydra, то використання таких активів на централізованих біржах може призвести до блокування рахунків. Бази даних гаманців, пов'язаних з незаконною діяльністю, постійно оновлюються.
2. Викрадені криптовалюти: Взаємодія з викраденими криптовалютами збільшує ризик блокування. Існують різні методи сповіщення про крадіжку криптовалют, що робить ці транзакції високоризиковими.
3. Санкційні списки: Наявність віртуальних активів з санкційних гаманців, наприклад, з Bitzlato або Garantex, є однією з основних причин блокування облікових записів. Санкційні списки, такі як SDN (Управління з контролю за іноземними активами США), списки ЄС, ООН та регуляторів Великобританії, постійно оновлюються.
4. Високоризикові юрисдикції: Країни, що належать до «сірого» чи «чорного» списків FATF, можуть призвести до підвищення ризику блокування транзакцій.
5. Нерегульовані біржі: Операції з платформами, які знаходяться в офшорних юрисдикціях та не мають регулювання, також можуть бути причиною блокування.
6. Зв’язок зі скамами: Взаємодія з гаманцями шахрайських проєктів, фінансових пірамід та екзіт-скамів збільшує ризик блокування криптовалют.
7. Enforcement Action: Взаємодія з компаніями або особами, які підпадають під розшукові, судові або інші заходи, також може призвести до блокування акаунтів.
8. Інша незаконна діяльність: Інструменти автоматичного аналізу швидко визначають адреси, що беруть участь у незаконній діяльності, наприклад, торгівлі людьми, що також збільшує ризик блокування.
Наш клієнт опинився у скрутному становищі: його рахунок на криптобіржі було заблоковано, і всі його кошти опинилися під загрозою. Ми негайно взялися до справи, ретельно вивчаючи всі деталі:
- Зібрали всі матеріали від клієнта, включаючи скріншоти та його пояснення, щоб краще зрозуміти ситуацію.
- Дослідили документи біржі, зокрема умови використання, договори з користувачами та умови реферальних програм.
- Вияснили, що юридична структура біржі складається з 9 компаній у 9 різних країнах, що значно ускладнювало справу.
- Провели детальний аналіз законодавства трьох юрисдикцій: країни клієнта, країни компанії від біржі та країни, визначеної умовами використання. Ми розглядали кримінальне право, захист приватної власності та комерційне регулювання.
- Підготували скаргу з ретельними аргументами.
- Консультували клієнта щодо його шансів на успіх і можливих ризиків, а також розкрили слабкі місця в позиції біржі.
Результат: Через 9 робочих днів після подання скарги рахунок клієнта був розблокований, і він зміг безпечно вивести всі свої кошти на власні гаманці.
Інший клієнт також зіткнувся з блокуванням рахунку на криптобіржі. Ми знову взялися за роботу, діючи швидко і рішуче:
- Вивчили обставини справи, зібравши скріншоти та пояснення від клієнта.
- Проаналізували документи біржі, включаючи умови використання та договори з користувачами.
- Дослідили юридичну структуру біржі, щоб зрозуміти, з ким маємо справу.
- Вивчили законодавство трьох юрисдикцій: країни клієнта, країни компанії від біржі та країни, визначеної умовами використання. Розглянули кримінальне право, права приватної власності та комерційне регулювання.
- Підготували аргументовану скаргу.
- Консультували клієнта щодо його позиції та слабких місць біржі.
- Підтримували клієнта на кожному етапі листування з біржею.
Результат: Лише через 2 робочі дні після подання скарги рахунок клієнта було розблоковано, і він зміг вивести всі свої кошти на власні гаманці.
Ці історії показують, як наші юристи можуть перетворити складні проблеми з блокуванням коштів на криптобіржах на успішні рішення, використовуючи досвід, знання та наполегливість.
Щоб зменшити ризики блокування акаунту на криптобіржі, дотримуйтеся таких рекомендацій:
1. Перевіряйте гаманці відправників: Перед проведенням великих транзакцій перевіряйте гаманці відправників через різні онлайн-сервіси.
2. Використовуйте одноразові гаманці: Отримуйте великі суми у стейблкоїнах на нові адреси та перевіряйте їх на «чистоту».
3. Уникайте нерегульованих бірж: Використовуйте тільки регульовані біржі та уникайте платформ, які знаходяться під санкціями.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете мінімізувати ризики блокування ваших криптовалютних активів і забезпечити їхню безпеку.
Contact us: business@avitar.legal
Сергій Флорескул
,
Віолетта Лосєва
,
